주주총회 소집공고

 

(임시)

 

 

 

임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2016년 08월 12일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

2-1호 : 사내이사 후보자 박현서

 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
박현서	1963.11.11	전) ㈜초록뱀E&M 대표이사 전) ㈜웰메이드예당 대표이사	이사회	없음	없음

 

2-2호 : 사내이사 후보자 국정훈

 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
국정훈	1966.03.28	전) ㈜웰메이드예당 이사  전) ㈜쇼21 사장  현) 비즈엔터테인먼트 대표이사	이사회	없음	없음

 

2-3호 : 사내이사 후보자 변종환

 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
변종환	1967.12.05	전) ORACLE corp. 부사장	이사회	없음	없음

 

제3호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건

 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
남기봉	1968.09.26	전) 안진회계법인회계사  현) 한울회계법인 부대표	이사회	없음	없음

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2016년 8월 4일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244 ~ 5

 

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2016년 08월 12일 개최하는 주식회사 위드윈네트웍의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
	실질주주번호		의사표시
	주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
	의결권 주식수
	2016년 월 일 실질주주 성명 (인 또는 서명)  주소

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 8월 2일 ～ 2016년 8월 11일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2016년 07월 27일

주식회사 위드윈네트웍 대표이사 정용원

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈

<붙임. 정관변경 내용>

 

변경 전	변경 후	비고
제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사 위드윈네트웍이라고 한다. 영문으로는 WIDWIN NETWORKS Corp.라 표기한다.	제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사 유아이엠엔터라고 한다. 영문으로는 UIM ENT라 표기한다.	상호 변경

 

  

​