TS NEXGEN
공지사항
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제26기 정기주주총회 소집공고2021.03.04
| (제26기 정기주주총회) |
1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
* 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1.~2020.12.31.) 연결 및 별도재무제표
(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
* 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 맹우승 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 최영식 선임의 건
* 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
* 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
* 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사, 금융감독원, 한국거래소 및 한국예탁결제원
증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로
결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후
의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지
회사 홈페이지(www.hlbpower.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에
업데이트될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를
활용하여 주시기 바랍니다.
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에
참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나
마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는
상법 542조의4에 의거하여 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| 2021년 3월 4일 |
에이치엘비파워 주식회사 대표이사 김종원, 임창윤